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  致:深圳王子新材料股份有限公司

  北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)受深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)委筠,climate-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛托,指使律师到会了公司2019年第2次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及我国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)的规矩,就本次股东大会的有关事宜出具本法令定见书。

  本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩》等规矩及本法令定见书出具日曾经现已发作或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信誉准则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见所确认的现实实在、精确、完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令责任。

  为出具本法令定见书,本所律师检查了公司供给的有关本常熟零距离次股东大会的文件,公司许诺其所供给的文件实在、精确、完好,其复印件与原件相符,且悉数足以影响本法令定见书的现实和文件均已向本所律师发表,无任何隐秘、遗漏之处。

  本法令定见书仅供公司为本次股东大会之意图而运用,不得被任何人用于其他任何意图。本所在此赞同,公司能够将本法令定见书作为本次股东大会布告的法定文件,随其他布告文件同时提交深圳证券交易所予以审阅布告。

  本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩》、《股东大会规矩》等规矩的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对steam加速器本次股东大会的招集和举行的有关现实及公司供给的文件进行了核对和验证,并到会了本次股东大会,现出具法令定见如下:

  一、本次股东大会的招集、举行程序

  1、本次股东大会的招集程序

  本次筠,climate-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛股东大会由公司董事会依据2019年7月4日举行的公司第四不越狱虚拟定位届董事会第六次会议抉择招集。经本所律师查验,公司董事会于2019年7月5日在《我国证券报》、《证筠,climate-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳王子新材料股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(以下简称“《告诉》”)。《告诉》中列明晰本次股东大会的举行时刻、举行地址、招集人、举行方法、会议到会目标、会议审议事项、会议挂号方法等内容。

  2、本次股东大会的举行程序

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。其间,依据本所律师现场见证,现场会议于2019年7月22日下午14:00在深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室按期举行,由公司董事长王进军先生掌管;经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月22日上午9北海道气候:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00的恣意时刻。

  本所律师以为,本次股东大会实践举行的女人和狗时刻、地址、方法、审议事项与会议告诉所载明的内容共同,本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、《股东大会规矩》及《深圳王子新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩。

  二、本次股东大会到会会议人员资历与招集人资历

  (一)到会本次股东大会人员的prompt资历

  1、依据本所律师对现场到会本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东署理人的授权托付书和身份证明等相关材料的查验,在到会会议人员筠,climate-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛签名册上签名并到会本次股东大会的公司股东及股东署理人共9人,代表公司股份数为86,266,010股,占公司股份总数的60.4522%。上述人员均为公司董事会确认的本次股东大会股权挂号日在我国证筠,climate-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东及其授权署理人。经查验,上述股东及托付署理人参与会议的资历均合法有用。

  此外,经过网络投票的公司股东,由深圳证券信息有限公司依照深圳证券交易所有关规矩进行了身份微微一笑很倾城电影认证。依据深圳证券信息有限公司供给的网络投票成果计算表,参与本次股东大会青丝彼苍电视剧全集1苏卿昱网络投票并进行有用表决的股东算计7人,代表公司股份数为2鹊后通鼻膏,169,960股,占公司股份总数的1.5206%。

  以上两部分算计,到会本次股东大会现场投票和参与网络投票的股东共16人,代表股份88,435,970股,占公司股份总数的61.9728%。

  其间,参与本次股东大会的持股5%以下(不含5%)的中小出资者共12人,代表公司股份数为5,951,270股,占公司股份总数的4.1704%。

  2、公司3名董事、1名监事及董事会秘书到会了本次会议,公司高档管理人员与见证律师列席了本次股东大会。

  本所律师以为,上述到会或列席本次股东大会人员资历合法有用,契合《公罪与罚司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩。

  (二)本次股东大会的招集人为公司董事会,招集人资历契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩。

  三、本次股东大会的表决程序与表决成果

  (一)本次股东大会的表决程序

  本次股东大会就《告诉》中列明的方案进行了审议,采纳现场投票和网络投票相结合的方法就审议的方案投票表决。在现场投票悉数完毕后,本次股东大会按《公司法》、《股东大会规矩筠,climate-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛》、《公司章程》规矩的程序由2名股东代表、公司1名监事和本所律师进行计票和监票,并计算了投票的表决成果。网络投票依照《告诉》确认的时段,经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系进行,深圳证券信息有限公司供给了网络投票的股份总数和网络投票成果。本次股东大会投票表决完毕后,公司兼并计算了现场和网络投票的表决成果,并就本次股东大会的悉数方案对中小出资者表决进行了独自计票,形本钱次股东大会的终究表决成果,并当场发布了表决成果。

  (二)表决成果

  依据公司股东及股东署理人进行的表决以及本次股东大会对表决成果的计算,本次股东大会审议的方案的表决成果如下:

前端

  1。关于添加注册资本暨修订《公司章程》的方案

  表决成果:赞同88,432,870股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9965%;对立3,100股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0035%;放弃0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。

  其间,到会会林惜陆言深议的中小出资者(除公司的董事、监事、国际人口排名高档管理人员以及独自或许算计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)的表决状况为:赞同5,948,170股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.9479%;对立3,100股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0521%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0%。

  2。关于豁免公司股东自愿性股份确定许诺的方案

  表决成果:赞同6,441,170股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9519%;对立3,100股,占到会会议有用表孔乙己决权股份总数的0.0481%;放弃0股蜂王浆,占到会会议有用表决权股份总数的0%。

  其间,到会会议的中小出资者(除萌学园磐古大电影观看公司的董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)的表决状况为:赞同5,948,170股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.9479%;对立3,100股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0521%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0%。

  相关股东王进军、王武军、王孝军及其共同行动听王娟对上述方案逃避表决。

  上述方案1为特别抉择事项,须经到会股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上赞同。

  经本所律师见证,本次股东大会没有收到添加、否决或改变的提案。

  归纳现场投票、网络投票筠,climate-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛的投票成果,本次股东大会表决成果如下:本次股东大会审议的方案取得经过。

  本所律师以为,本次股东大会的表决方法、表决程序及表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩。

  四、定论定见

  综上所述,本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的环比和同比的差异有关规矩;到会会议的人员资历、招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  本法令定见书胡氏精诚锁匠东西官网正本一式两份。

  北京市竞天公诚律师事务所(盖章)

  律师事务所负责人:

  赵洋

  经办律师:

  李达

  郑婷婷

  二〇一九年月日

(责任编辑:DF515)

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