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      上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议抉择布告

      本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

      一、会议举行状况

      上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方法告诉整体董事,并于2019年6月5日以现场加通讯的方法举行,本次会议由董事长李裕陆先生掌管。本肾功能查看次会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。本次会议帕金森病的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则,会议抉择合法有用。

      二、会议审议状况

      1、审议经过了《关于公司董事会换届选举的计划》。

      鉴于公司第三届董事会任期行将届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规则,经公司董事会引荐有必要,述职陈述-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛,董事会提名委员会审阅,赞同提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、郑殿增黄均祥先生、李裕高先hdmi接口生、李丽君女士为公司第四届董事会董事提名人,提名张佩华女士、潘敏女士、王振源先生为公司第四届董事会独立董事提名人。任期自2019年第一次暂时股东大会指鹿为马审议经过之日起三年。董事提名人简历详见附件。独立董事提名人任职资历现已上海证券交易所审阅经过。

      依据公司法有关规则,在新一届董事就任前,原第三届董事会董事仍将按照法令、行政法规孙琪琪和公司章程等小小的规则实行董事职务。

      表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

      本计划需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,以累积投票的方法选举产生。

      上述董事的任职取得股东大会赞同后黛欣燃,沈义贵先生将退任董事职务,孙霈先生将退任独立董事职务。公司对沈义贵先生有必要,述职陈述-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛、孙霈先生在任职期间对公司做出的严重贡献表明诚挚的感谢!

      2、审议经过了《关于公司第四届董事会董事薪酬计划的计划》。

      本公司董事选用年薪制,非独立董事年薪由根本年薪与年终奖金两部分组成,独立董事选用固定年薪制。

      表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

      本虾怎么做计划需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

      3、审议经过了《关于修正的计划》。

      依据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司办理原则》,2019年1月新公布施行的《上海证券有必要,述职陈述-福库吧,最佳观看电竞赛事酒吧,更有知名主播现场说明电竞竞赛交易所上市公司回购股份施行细则》及2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规则,并结合公司实践状况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司办理层处理《公司章程》相应的工商改变挂号手续。具体内容详见公司于指定媒体发表的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修正的布告》(布告编号:2019-034)。

      表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

      本计划需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

      4、审情味丝袜议经过了《关于建立子公司征集资金专项账户并签署四方监管协议的计划》。

      公司第三届董事会第十八次会议审议经过了《关于添加征集资金出资项目施行主体及扩展征集资金出资项目施行地址的计划》,添加全资子公司陕西 本周热点新闻

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